বিশ্বের সবথেকে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি গুজরাতের সংস্থার! এসবিআই সহ ২৮ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ

বেঙ্গল এক্সপ্রেস নিউজ: মেহুল চক্সি, নীরব মোদির পর দেশে আবারও সামনে এল আর্থিক দুর্নীতির খবর। এবার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ উঠল এবিজি গ্রুপের অন্যতম সংস্থা এবিজি শিপইয়ার্ড এবং সংস্থার তিন ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে। জালিয়াতির মোট অঙ্ক ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা।

এখনও পর্যন্ত এটাই দেশের সবথেকে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা। সংস্থার তিন ডিরেক্টর ঋষি আগরওয়াল, সন্থানাম মুথুস্বামী ও অশ্বিনী কুমার সহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। এবিজি শিপইয়ার্ড সংস্থাটি জাহাজ নির্মাণ এবং জাহাজ মেরামতির সঙ্গে জড়িত। গুজরাতের দহেজ এবং সুরাটে তাদের কারখানা আছে। জানা গিয়েছে, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)-সহ সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট ২৮টি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছিল ওই সংস্থাটি। শুধু এসবিআই থেকেই ওই সংস্থাটি ঋণ করেছে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি। শনিবারই এই সংস্থাটির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সিবিআই। তবে এবিজি শিপইয়ার্ডের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ প্রথম সামনে আসে ২০১৯ সালের নভেম্বরে।

সারাদেশে ওই সংস্থার বিভিন্ন অফিসে তল্লাশি চালানোর পর দেড় বছর ধরে ওই সংস্থার সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর গত ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এফআইআর দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সিবিআই-এর করা এফআইআর-এ বলা হয়েছে ২০১৯ সালের ফরেনসিক অডিট রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭ সালের জুলাই পর্যন্ত নানা বেআইনি কাজ করেছে এই অভিযুক্ত সংস্থা। বেআইনি ফায়দার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের টাকা অন্য খাতে অভিযুক্ত সংস্থাটি খরচ করেছে। এফআইআর-এ আরও বলা হয়েছে, ওই পাঁচ বছরে সংস্থাটি একাধিক বেআইনি কাজ করেছে। ওই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় সংস্থাটির ওপরও প্রভাব পড়ে। একাধিক জাহাজ ও ভেসেলের চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ায় সংস্থাটির মূলধনে টান পড়ে। ফলে মজুতের পরিমাণ বাড়তে থাকে। প্রতিরক্ষামন্ত্র থেকেও সেই ভাবে বরাত না আসায় ঋণের কিস্তি মিটাতে রীতিমতো সংকটে পড়ে গিয়েছিল সংস্থাটি।